Lima pekerja semasa dan bekas Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) sedang menghadapi — atau telah mengaku bersalah — penipuan wayar dan pertuduhan lain. Rayuan itu berpunca daripada dakwaan penglibatan mereka dalam skim yang menipu wang daripada program bantuan COVID-19 persekutuan.
Penipuan bantuan IRS COVID perjalanan Las Vegas
Jabatan Kehakiman mengatakan lima bekas atau ejen IRS semasa didakwa mencuri wang dari Akta CARES dengan memfailkan permohonan bantuan Toto SGP koronavirus yang tidak jujur dengan kerajaan persekutuan. Dua daripada individu itu telah mengakui menggunakan sebahagian daripada wang itu untuk melawat Las Vegas. (Imej: Shutterstock)
Jabatan Kehakiman mengumumkan pelbagai pertuduhan pada hari Selasa terhadap lima individu yang bekerja, atau terus bekerja di, pejabat IRS di Tennessee dan Mississippi. Pendakwa raya persekutuan mendakwa defendan memperoleh dana secara haram di bawah Program Perlindungan Gaji (PPP) dan Program Pinjaman Bencana Kecederaan Ekonomi (EIDL) semasa pandemik koronavirus.
Kedua-dua PPP dan EIDL adalah program rangsangan persekutuan yang dibenarkan sebagai sebahagian daripada Akta Bantuan, Bantuan dan Keselamatan Ekonomi (CARES) Coronavirus. DOJ mendakwa lima individu itu mengemukakan permohonan pinjaman palsu yang secara kolektif meminta lebih daripada $1 juta.
Keuntungan yang diperolehi secara haram kemudiannya dibelanjakan untuk pelbagai kemewahan, termasuk perjalanan kasino mewah ke Las Vegas, kenderaan mewah dan fesyen mewah.
Penipuan Orang Dalam
Peguam AS Kevin Ritz dari Daerah Barat Tennessee DOJ menjelaskan bahawa kerajaan persekutuan komited untuk menghapuskan pelakon jahat dalam agensi yang bertanggungjawab memungut cukai dan mentadbir Kod Hasil Dalam Negeri .
Individu-individu ini – bertindak kerana tamak murni – menyalahgunakan Result Sydney kedudukan mereka dengan mengambil dana kerajaan untuk rakyat dan perniagaan yang sangat memerlukannya,” kata Ritz. “Pejabat kami tidak akan teragak-agak untuk mengejar dan mengenakan bayaran kepada individu yang mencuri daripada pembayar cukai negara kita.”
Dua daripada lima tertuduh menggunakan sebahagian daripada dana COVID mereka untuk membayar perjalanan perjudian ke Las Vegas.
Fatina Hewitt, 35, dari Olive Branch, Miss., menghadapi satu pertuduhan penipuan wayar. DOJ berkata Hewitt, yang dahulunya bekerja dengan IRS sebagai pembantu program pengurusan IT, memohon $338,900 dalam pinjaman EIDL dan memperoleh $28,900 dalam faedah yang salah.
DOJ berkata Hewitt menggunakan wang itu untuk membeli pakaian, aksesori dan perjalanan Gucci ke Las Vegas. Dia mengaku bersalah pada 4 Oktober atas pertuduhan penipuan wayar.
DOJ berkata Tina Humes, 56, dari Memphis, menghadapi pertuduhan penipuan wayar kerana memohon $123,612 wang bantuan COVID. Humes telah dikeluarkan dana $123,612, wang yang didakwa dibelanjakannya untuk barang kemas dan beberapa perjalanan ke Las Vegas. Pada 27 Julai, dia mengaku bersalah atas pertuduhan penipuan wayar.
DOJ tidak memperincikan di mana Hewitt atau Humes tinggal semasa di Las Vegas, mahupun sama ada kedua-duanya berjudi dengan mana-mana wang kotor itu.
Tiga daripada lima mereka kini telah mengaku bersalah atas penipuan wayar, satu pertuduhan yang membawa hukuman maksimum penjara sehingga 20 tahun.
Penyiasatan Penipuan Akta CARES
DOJ berkata ia terus menyiasat penipuan Akta CARES oleh pekerja persekutuan selepas Peguam Negara Merrick Garland menubuhkan Pasukan Petugas Penguatkuasaan Penipuan COVID-19 pada Mei 2021.
Pasukan Petugas, Garland berkata, “menyokong usaha untuk menyiasat dan Totobet Hongkong mendakwa pelakon jenayah domestik dan antarabangsa yang paling bersalah” yang terlibat dalam bantuan wabak haram.
Sehingga kini, DOJ telah memperoleh semula lebih daripada $75 juta dana PPP yang diperoleh secara curang . FED juga telah merampas hartanah dan barangan mewah yang dibeli dengan hasil sedemikian.
